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高雄專業一對一英文補習班課程阿公幫孫子開戶存入人生第一桶金逾50萬元是否要申報？答案是要的，且需提供身分證供銀行確認並向托福TOEFL補習班介紹 台南法務部調查局申報。洗錢防制法新制本月28日上路，洗防辦製作《洗錢防制100分》宣傳小冊，有100道題目作為民眾認識洗錢，及避免觸法的教戰守專業英語家教老師 泰山則。



在《洗錢防制100分》宣傳小冊中指出，28日起民眾攜帶逾10萬元新台幣現鈔，人民幣逾2萬現鈔、外幣港澳現鈔等總值逾1萬美元出入境，若沒主動申報或申報不實，將從原暫時存關保管，改為直接沒收；即使誠實申報，逾10萬元部分仍需取得央行核准文件，否則不得攜帶出入境。黃金、裸鑽等有被利用洗錢之虞物品，價值1萬美元以上必須誠實申報，否則將吃下罰鍰。旅行社導遊常有現金換匯需求，是否每次都要申報？法務部指出，50萬元以上大額通貨交易，金融機構要向調查局申報，但對客戶並沒有影響。而百貨、量販店、超商等商家存款頻率很高，例行性存入現金一定金額以上，經金融機構認有事實需要者，銀行可將名單送調查局核備，之後該帳戶存入款項免除逐次確認與申報。

新制上路後，民眾赴金融機構開線上學英文最有效的方法戶會較麻煩，銀行必須進行客戶審查，留存相關資料，連到小型農會及信合社開戶也不會比較簡單，赴國外開戶也不見得比較快；若是公司開戶，需向銀行提供登記證照，公司章程、董事會議記錄，該公司實質受益人身分資料。洗防法上路後，銀行會加強執行kyc（認識客戶）措施，會問東問西，但只有在開戶、以現金辦理50萬以上臨時交易、客戶辦理3萬以上跨境匯款臨時交易、或客戶資料許久未更新時，會要求客戶提供證件。若有外國朋友或大陸親戚赴銀行外幣收兌處以外或旅行支票換鈔，也要進行客戶身分等相關程序。(中國時報)

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